ח.פ/ע.מ

שם בית העסק

1. פרטי מוסר המידע

שם+משפחה

ת.ז.

תפקיד בב״ע

2. האם בבעלותך בתי עסק נוספים שסולקים ב-Cal

לאכן

אם כן אז פרט:

3. האם בעלי החברה/מורשי החתימה נהנים/משמשים בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו״ל

לאפוליטיקהנציגות ישראלית בחו״לצבאבית משפטאחר

פרט

4. מהי זיקת הלקוח לישראל (במקרה בו בעלים/נהנה/בעל שליטה/בית עסק זר)

מגורים בארץעסקים בארץמשפחה בארץאחר

פרט

5. מהם מקורות המימון של בית העסק

הון עצמיהלוואהאחר

פרט

6. מקור הסחורה

ייצור עצמי בישראלרכישה מסיטונאי בישראליבוא/יצור ממדינה בחו״ל

7. האם פעילות בית העסק דורשת רשיון מיוחד כלשהו

לאכן, יש לפרט

פרט את סוג הפעילות

8. אפיון לקוח של בית העסק (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)

קימעונאיםסיטונאיםלקוחות מחו״ל(כולל תיירים)

9. האם קיימת פעילות של בית העסק מול חו״ל

מדינות

אם כן, סוג הפעילות

יבואיצואייצוראחר

פרט

צורת התשלום

מידע פיננסי

האם חשבון הבנק אליו מועברים הכספים בבעלותך

כןלא

אם לא, ע״ש מי החשבון ומה הזיקה(הקשר) לבעלי החשבון

10. צפי היקף מחזור המכירות בכרטיסי אשראי בחודש

50K100K150K200K250K (והלאה)

11. האם בית העסק סורב לקבל שירות בתאגיד בנקאי בגין איסור הלבנת הון?

לאכן